Казначейство США 22 мая внесло белорусский "Кредэксбанк" в секцию 311 Патриотического акта США как учреждение, которое вызывает "первоочередную обеспокоенность по поводу отмывания денег". "Есть основания полагать, что "Кредэкс" участвовал в большом количестве операций, которые свидетельствуют об отмывании денег через фасадные компании", — заявили в ведомстве.
"Данные действия направлены на защиту американской финансовой системы от иностранных финансовых института, чьи крайне подозрительные модели сделок и полной отсутствие прозрачности сделали практически невозможным понять, участвует ли банк в какой-либо незаконной деятельности. Очевидное отсутствие у "Кредэкса" даже самых элементарных практик и процедур по борьбе с отмыванием денег ставит финансовые институты США под угрозу", — заявил замминистра США по терроризму и финансовой разведке Дэвида Коэна.
В свою очередь Сеть казначейства США по противодействию финансовым преступлениям предлагает запретить банкам США открывать или иметь партнерские отношения с "Кредэксбанком".
Ранее, в 2004 году, США ввели ограничительные меры против "Трастбанка", который тогда назывался "Инфобанк", за отмывание денег бывшего президента Ирака Саддама Хусейна.
