Следственный комитет завершает расследование уголовного дела крупнейшей в Беларуси группы махинаторов. Шестеро преступников поставили на поток выведение денег из безналичного оборота. И таким образом они положили в карман миллиард рублей.
Механизм мошенничества был сравнительно прост. Средства изымались со счетов предприятий и фирм через заключение фиктивных договоров с лжепредпринимательскими структурами. Таким образом легализовались партии «серых» товаров, занижались цены реализации, что позволяло организаторам уходить от налогов.
Целую сеть фирм-фантомов жители Гродно создали, предлагая сделаться их «директорами» студентам и лицам, ведущим асоциальный образ жизни. Они довольствовались скромным вознаграждением за свои услуги. Сеть же липовых фирм исчислялась сотнями, многие «цепочки» расползлись по всей республике.
Всех организаторов арестовали одновременно в разных местах города и области.
По мнению представителя СК Иосифа Леонко, следует также ужесточить ответственность для пособников мошенников. Липовые «директора» не могли не понимать, что участвуют в преступлениях.
