Нацбанк Беларуси будет приостанавливать подозрительные финансовые операции коммерческих банков. Об этом сообщил на расширенном заседании правления Нацбанка первый зампред главного банка страны Николай Лузгин. По его словам, это будет сделано в рамках ужесточения контроля за соблюдением банками законодательства по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.
В частности, рассказал замглавы Нацбанка, руководителей уличенных в проведении сомнительных операций банков будут направлять на переаттестацию, причем в ходе нее к ним будут предъявляться повышенные требования, передает БелТА.
Кроме того, вскоре появится нормативный правовой акт, дающий право банкам разрывать отношения с нежелательными клиентами, а также право Комитету государственного контроля, Национальному банку вводить запрет на проведение отдельных финансовых операций, сообщил Николай Лузгин.
