Следственный комитет расследует уголовное дело о хищении денег со счетов иностранных банков в 2012-2016 годах. Установлена причастность к совершению преступления 28-летнего жителя Гродно, сообщили в СК.
По данным следствия, мужчина похищал деньги с иностранных банковских счетов. После получения доступа к чужим счетам он переводил деньги на подконтрольные счета, зарегистрированные на подставных лиц, после чего обналичивал их. Также зафиксирована покупка обвиняемым товаров и услуг с использованием реквизитов чужих карт.
На полученные деньги мужчина покупал биткоины, автомобиль, вложил их в недвижимость и собственное кафе.
Установлено более 60 эпизодов противоправной деятельности мужчины. На подконтрольных ему виртуальных кошельках обнаружено 94 биткоина.
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 212 (хищение с использованием компьютерной техники в особо крупном размере) УК. Он заключен под стражу.
Обвиняемый полностью признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал доступ к криптокошелькам для вывода биткоинов и наложения ареста на более 630 тыс. евро в эквиваленте. Также наложен арест на иные деньги, имущество и недвижимость обвиняемого на общую сумму более 100 тыс. евро.