Дэпартамент фінансавых расследаванняў Камітэту дзяржкантролю затрымаў арганізаваную злачынную групу, якая займалася продажам фальшывых дакументаў. Аператыўнікі ўстанавілі, што паслугамі зламыснікаў карысталіся некалькі сотняў суб'ектаў гаспадарання, а агульны зварот грашовых сродкаў, якія прайшлі праз падстаўныя фірмы, ацэньваецца ў сотні мільярдаў рублёў.
Як стала вядома карэспандэнту Тэлеграфа, арганізаваная злачынная група на працягу некалькіх гадоў забяспечвала розныя суб’екты гаспадарання Беларусі фіктыўнымі дакументамі.
Такая дзейнасць была звязана з неабходнасцю легалізацыі тавараў, набытых або рэалізаваных камерцыйнымі фірмамі за наяўныя грошы. Для надання бачнасці законнасці такіх угодаў суб’екты гаспадарання звярталіся да ўдзельнікаў злачыннай групоўкі, якія забяспечвалі іх усімі неабходнымі падробленых дакументамі. З папераў вынікала, што тавары нібыта набываліся ў фірмаў, падкантрольных абвінавачаным. Насамрэч ніякіх угодаў паміж «прадаўцамі» і «пакупнікамі» не здзяйснялася, растлумачылі ў КДК.
Супрацоўнікі фінансавай міліцыі высветлілі, што ў сваёй дзейнасці злачынцы выкарыстоўвалі рэквізіты 24 ілжэ-фірмаў, на рахунках якіх арыштавана больш за 750 млн. рублёў. У ходзе ператрусаў аператыўнікі канфіскавалі 56 тыс. даляраў, 40 кампутараў з ключамі кіравання разліковымі рахункамі падстаўных арганізацый (сістэма «кліент-банк»), накладзены арышт на чатыры дарагія аўтамабілі, кошт якіх перавышае 280 тыс. еўра.
Цяпер затрымана тры актыўныя ўдзельнікі злачыннай групы. Арганізатару фінансавых махінацый прад’яўлена абвінавачанне ў ажыццяўленні незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці, звязанай з атрыманнем прыбытку ў асабліва буйным памеры (арт.233 ч.3 КК Беларусі).
«Что-то не то в лесах» — На границе Беларуси и Польши заметили лису, «как из сказки», но пользователи TikTok встревожились
«Поймал «крокодила» — На Гродненщине рыбак выловил щуку весом более 12 кг
В украинском Днепре ракета попала в жилую пятиэтажку. Есть погибшие
МВД показало кадры контртеррористических учений в Минске по сценарию теракта в Crocus City Hall
«Хозяин хотел 1,5 миллиона долларов» — Белорус показал «непокорённый» домик в Минске
«Инженерная мысль на высоте» — В TikTok показали старинный деревенский ключ. Как им пользоваться?
«Они там круглые сутки плавают?» — Часы из синхронисток в израильском аэропорту покорили соцсети
«Чем пичкают?» — Парень спросил в TikTok, что не так с купленной курицей. Но белорусов удивила не она
В США побили мировой рекорд по танцам на пуантах — одновременно станцевали 353 балерины
«Яша, тебя ничего не смущает?» — Брестчанин показал в ТикТоке «позор всех аистов». Но белорусы не согласились
В Индонезии впервые за 22 года проснулся вулкан Руанг – сотни людей эвакуировали
В ГАИ показали, как в Витебске легковушка сбила на переходе 9-летнего мальчика
«Белорусская Голландия» — В TikTok показали поле из тюльпанов на Брестчине. Пользователи не поверили
«Звучит как болезнь» — В TikTok посоветовали белорусам есть этот редкий гриб. А может, не стоит?
