Эффективность белорусской системы борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма уже в этом году начнут оценивать эксперты Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Визит в Беларусь экспертов ожидается в марте 2019-го.
«Сейчас наша страна вступает в активную фазу очередной оценки национальной «антиотмывочной» системы. Это важный и сложный процесс. Опыт у нас уже есть: выездная миссия экспертов-оценщиков Евразийской группы уже посещала Беларусь в 2008 году», — рассказал 10 апреля на семинаре в Академии МВД председатель КГК Леонид Анфимов, сообщает «Советская Белоруссия».
Однако, по его словам, стандарты изменились и ужесточились требования. «А результаты, как известно, во многом определят функционирование всего финансового механизма в государстве», — добавил он.
