Национальный банк Беларуси решил автоматизировать процессы выявления подозрительных финансовых операций с помощью электронных фильтров. Как заявили в главном банке страны, всего предусмотрено около полусотни критериев срабатывания финансовой «тревожной сигнализации».
В скором времени белорусские банки обяжут вести электронную историю анкет клиентов и помогать выявлять подозрительные операции, передает ОНТ.
«Это станет заслоном для схем по отмыванию средств, полученных преступным путем», — уверены в Нацбанке Беларуси.
Как вам новость?
Головоломки
Выбор читателей
