Главное следственное управление предварительного расследования МВД раскрыло «отмывочную структуру» по легализации похищенных на госпредприятиях Беларуси средств
В результате генеральному директору УП «Белметаллплюс», генеральному директору ОАО «Гроднооптторг» и его заместителю были предъявлены обвинения по ч.3 ст.424 УК РБ (злоупотребление властью или служебными полномочиями, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное положение, либо при осуществлении функций по разгосударствлению или приватизации государственного имущества, либо повлекшие тяжкие последствия).
По данным следствия, организованная группа в общей сложности «нагрела» госпредприятия на сумму более 6,5 млрд рублей, сообщает «Ежедневник».
Как выяснили следователи МВД, легализация похищенных средств происходила через сеть лжепредпринимательских структур, зарегистрированных как на самого столичного бизнесмена, так и на его родственников и знакомых.
Согласно данным следствия, «отмывочный бизнес» действовал с сентября 2007 года по август 2009 года. Для легализации «грязных» денег бизнесмен объединился в управляемую, устойчивую группу со своим сыном, совместно с которым и совершал финансовые операции и другие сделки, использовал «грязные» деньги для осуществления предпринимательской и иной хозяйственной деятельности.
При помощи придуманной бизнесменом схемы, он вместе с сыном сумел утаить и исказить природу происхождения, местонахождения, размещения, движения и действительной принадлежности более четырех миллиардов рублей похищенных у госпредприятий денежных средств.
В отношении столичного бизнесмена и его сына возбуждено новое уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст.235 УК РБ (легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем, совершенное организованной группой).
По предварительным данным МВД, в отмывочной схеме были задействованы пять предприятий ООО «ПКФ Белпромвест», ООО «Интехком», ООО «Зоцм», УП «Промикос», ЗАО «Белпромвест ИКЦ».
В настоящее время следователи работают с теми лицами, на кого были зарегистрированы данные предприятия и кто числился там директорами и бухгалтерами. Если выяснится, что они также были задействованы в «отмывочном» бизнесе, то громкое дело может разрастись еще более существенно.
Одна из главных задач, которая стоит ныне перед следователями, — это поиск похищенных у госпредприятий средств.
