Экс-глава Нацбанка Беларуси Станислав Богданкевич заявил Телеграфу, что если Нацбанк немедленно вмешается в ситуацию с "Крэдэксбанком", проверит все факты и не будет скрывать достоверной информации, то это снимет напряженность проблемы и уменьшит негативные последствия для деловой репутации белорусских банков в мире. Вместе с тем он выказал сомнения в том, что отмывание денег действительно имело место.
По словам Станислава Богданкевича, вызывает сомнение сама возможность банка с небольшим капиталом (около 20 млн долларов) осуществлять крупные переводы в сотни миллионов долларов каких-то фирм, которые не занимаются хозяйственной деятельностью. Эксперт допускает и некоторую вероятность ошибки в полученной минфином США информации об операциях "Кредэксбанка", а также возможность того, что банк просто "подставили".
Богданкевич: ситуация с "Кредэксбанком" свидетельствует о самоизоляции Беларуси
Также Станислав Богданкевич считает, что сам факт этого финансового скандала, ставшего доступным всему миру, свидетельствует о самоизоляции Беларуси. По его мнению, если бы у Беларуси были нормальные отношения с другими странами, то возникшие подозрения в отношении "Кредэксбанка" об отмывании денег и данные об его операциях могли бы быть сначала проверены и обсуждены финансовыми ведомствами двух стран конфиденциально, по закрытым каналам, без публичного объявления.
Богданкевич: прежде чем делать выводы, надо все проверить
"Надо сначала все проверить, чтобы делать выводы. У меня лично есть сомнения, могли ли быть эти переводы теневых денег. Также возникают вопросы: если эти деньги проходили, откуда они шли, насколько крупными были эти суммы и могли ли они вызвать подозрения у работников самого банка. Много вопросов возникает, поэтому все следует проверить по документам", — говорит Станислав Богданкевич.
Но если действительно осуществлялись крупные переводы теневых денег, то это, конечно, преступление, которое сделано при участии самого банка, добавил эксперт.
Как отметил экс-глава Нацбанка, регулятор не следит буквально за каждой операцией банков, поэтому нельзя утверждать, что, если действительно шло отмывание денег банком, Нацбанк об этом знал, но скрывал это. Другое дело, по его словам, что надзорные органы регулярно проводят обследования всех банков, и их профессионалы должны были заметить, что осуществлялись какие-то крупные переводы через счета конкретного банка.
В Беларуси действует законодательство по борьбе с отмыванием денег, полученных от незаконной торговли оружием, от торговли наркотиками и других незаконных операций, банки ежегодно проверяются, в том числе и по этому направлению, проверки в этом плане проводит и налоговая инспекция, напомнил Станислав Богданкевич.
Как передавал Телеграф, казначейство США 22 мая внесло белорусский "Кредэксбанк" в секцию 311 Патриотического акта США как учреждение, вызывающее "первоочередную обеспокоенность по поводу отмывания денег".
Нацбанк Беларуси 24 мая заявил, что проведет внеплановую проверку деятельности "Кредэксбанка" и по ее итогам решит вопрос о необходимости мер дальнейшего реагирования.
"Кредэксбанк" официально заявил 23 мая о необоснованности суждений министерства финансов США в отношении проводимых банком операций и о том, что акционеры "Кредэксбанка" проводят консультации с адвокатами в Швейцарии по защите деловой репутации.
