Финансовая милиция Комитета госконтроля Беларуси пресекла аферу, которая связанна с приобретением и реализацией различной продукции через подставные компании. Правоохранители возбудили 12 уголовных дел по статье 243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты налогов, сборов) в отношении восьми должностных лиц субъектов хозяйствования, расположенных на территории Минска.
Как сообщили в КГК, участники преступной группы использовали реквизиты и расчетные счета пяти лжепредпринимательских структур.
Управление департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску провело операцию по пресечению деятельности этой организованной преступной группы, которая содействовала должностным лицам коммерческих предприятий уклоняться от уплаты налогов и легализовать товарно-материальные ценности, добытые преступным путем.
С помощью подложных документов участники группы предоставляли возможность субъектам реального сектора экономики приобретать в России через подставные компании различную продукцию (металлопрокат, строительные материалы, запчасти к сельхозтехнике, электрооборудование).
Затем финансовые средства, полученные от реализации приобретенных товаров, через лжепредпринимательские структуры выводили за пределы Беларуси и обналичивали, отметили в КГК. Сумма этих незаконных финансовых операций составила более 30 млрд рублей.
Эта деятельность преступной группы и должностных лиц субъектов хозяйствования причинила государству ущерб в размере свыше 1,1 млрд рублей.
В настоящее время управление Следственного комитета Беларуси по Минску ведет следствие по этим фактам. В ходе предварительного расследования уголовных дел возмещен ущерб на сумму более 1,5 млн рублей.
