В Беларуси не планируют вводить какие-либо новые виды контроля за осуществлением финансовых операций. Об этом заявил директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси Валерий Ярошевский, комментируя указ президента Беларуси №496 от 27 сентября 2010 года.
«Вступление в силу с 23 сентября 2010 года новой редакции закона Беларуси от 19 июля 2000 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности» не предполагает введения нового контроля финансовых операций», — отметил Валерий Ярошевский. Также изменения в законе не касаются физических и юридических лиц как субъектов хозяйствования, передает Бел ТА.
Нововведения касаются только самого департамента финансового мониторинга КГК и лиц, осуществляющих финансовые операции. Это банки, небанковские кредитно-финансовые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, лица, занимающиеся биржевой деятельностью, осуществляющие торговлю драгоценными камнями, ломбарды, страховые организации, организаторы лотерей, нотариусы, риэлторы, казино, покер, операторы почтовой связи. То есть речь идет о тех лицах, которые оказывают услуги либо выполняют какие-то государственные функции, например, по госрегистрации сделок с недвижимостью.
«Для них изменяются некоторые условия работы, так же как и для департамента финмониторинга. Но это никак не влияет на физлиц и юрлиц», — подчеркнул Валерий Ярошевский.
Представитель КГК пояснил, что принятый 27 сентября 2010 года указ №496 отменяет отдельные нормы указа №601 от 4 ноября 2008 года, принятого в то время для создания благоприятных условий развития инвестиционной деятельности в Беларуси. Тогда были введены нормы, при которых исключена обязанность банков представлять спецформуляры в ДФМ при превышении суммы финансовой операции. Установлен порог этих операций — 2 тыс. базовых величин для физических лиц и 20 тыс. базовых величин для юридических.
Эта норма сохранилась и сейчас. Но поскольку с 23 сентября начала действовать новая редакция закона, то во избежание дублирования законодательных актов, она исключена из указа №601 указом №496, пояснил директор департамента.
«Таким образом, в системе контроля за финансовыми операциями ничего не изменилось, все изменения, которые произошли с принятием указа №496, — это приведение законодательства в соответствие и устранение дублирования норм законодательных актов, — сказал Валерий Ярошевский. — То есть, в указе норму отменили, потому что она появилась в законе. Закон вступил в силу и с этого же дня начал применяться указ №496».
В этой связи, подчеркнул представитель КГК, ничего не меняется в работе банков в данном направлении. При этом Валерий Ярошевский признал, что в некоторых банках не изучили подробно законодательство и расценили новый указ как введение каких-то изменений. Также ажиотаж подняли и некоторые СМИ. «Но все эти волнения необоснованны», — подчеркнул директор департамента.
