Действия пяти задержанных по делу о финансовой пирамиде "МММ-2011" вполне подпадают под уголовное законодательство Беларуси, заявил председатель Следственного комитета Валерий Вакульчик. При этом он отметил, организаторы "МММ" продумали "весьма изощренный алгоритм ухода от ответственности", с учетом юридических тонкостей в разных странах, где они пытались работать.
Тем не менее обоснованность обвинений в их адрес не вызывает сомнений, сказал Валерий Вакульчик, сообщает «Советская Белоруссия».
По его словам, если будут получены реальные доказательства участия главного создателя всей финансовой пирамиды Сергея Мавроди в деяниях организаторов «МММ» в Беларуси, то может встать вопрос и о его привлечении к уголовной ответственности. Однако говорить об этом рано, отметил председатель Следственного комитета.
Вакульчик: доказательств для осуждения Полудня достаточно
Валерий Вакульчик также сообщил, что продолжается расследование по делу бывшего заместителя министра внутренних дел Беларуси Евгения Полудня и немало еще предстоит сделать. Ряд эпизодов, свидетельствующих о его злоупотреблениях, уже доказан, и их достаточно для осуждения, сообщил глава Следственного комитета. Но по нескольким направлениям незаконной деятельности бывшего замминистра расследование затрудняется из-за того, что некоторые свидетели временно находятся за границей.
Валерий Вакульчик не рассказал подробностей дела Евгения Полудня, чтобы, по его словам, не помешать следствию, но сообщил, что замминистра в личных целях и в нарушение закона отдавал распоряжения и принимал решения, выходящие за рамки его полномочий, и получал за это незаконные вознаграждения.
Вакульчик: в деле Коцаренко сбор доказательств почти завершен
В деле по обвинению председателя наблюдательного совета «Технобанка» Владислава Коцаренко сбор доказательств фактически завершен, сказал Валерий Вакульчик. «Дело можно было бы направлять в суд, но в процессе расследования выявлен еще ряд преступлений, ущерб от которых исчисляется сотнями тысяч долларов. Совсем скоро сможем рассказать больше», — отметил глава Следственного комитета.
На расследование дела Варламова надо еще несколько месяцев
На расследование дела руководителя Центра молодежной моды БГУ Александра Варламова потребуется еще несколько месяцев, чтобы завершить работу и направить дело в суд, пояснил Валерий Вакульчик. По его словам, заканчивается крупная ревизия, уже установлено, что Александром Варламовым причинен ущерб около 1 млрд рублей.
«Единственная проблема заключается в большом числе потерпевших. Он собирал деньги у сотен людей, дети которых занимались в этом агентстве. Нужно, помимо проведения хозяйственных ревизий, неоднократно допросить около 300 человек» , — сообщил председатель Следственного комитета.
Виталий Вакульчик также сообщил, что в деле руководителя Иудейского религиозного объединения Юрия Дорна «однозначно усматривается состав преступления по признакам хищения с использованием служебного положения». По его словам, установлено около 10 руководителей предприятий, передававших Юрию Дорну взятки, а также есть свидетельства того, что эти деньги маскировались липовыми документами.
Как сообщал Телеграф, КГБ пресек деятельность белорусского отделения финансовой пирамиды Сергея Мавроди «МММ-2011» и возбудил уголовное дело в отношении ее организаторов. В КГБ заявили, что будут разбираться, чьи деньги находятся на заблокированных счетах. Как сообщили в КГБ, за время деятельности в Беларуси мошенники получили доход в особо крупном размере — свыше 500 млн рублей (около 62 тыс. долларов), а деньги в «МММ-2011» принесли несколько тысяч человек.
Заместитель министра внутренних дел Евгений Полудень был задержан в декабре прошлого года. В Генеральной прокуратуре сообщили, что 8 декабря в отношении задержанного возбудили уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями.
