Белорусским банкам поручено контролировать операции по счетам организаций-застройщиков жилья и коммерческой недвижимости. Соответствующее письмо в банки направил Национальный банк Беларуси. Данные рекомендации даны банкам, исходя из информации Комитета госконтроля (КГК). В ходе проверок организаций, занимающихся долевым строительством жилья и коммерческой недвижимости КГК выявил факты грубого нарушения законодательства.
Нацбанк рекомендовал банкам принимать «меры по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов», обращая внимание на случаи явного нецелевого использования денежных средств дольщиков застройщиками, передает АФН.
При возникновении подозрений в том, что застройщики каким-то образом пытаются легализовать доходы, полученные преступным путем, банкам рекомендовано «информировать орган финансового мониторинга».
Между тем, согласно Банковскому кодексу Беларуси, банки не обязаны осуществлять подобный контроль за целевым использованием денег дольщиков. По законодательству этим должны заниматься непосредственно застройщики.
