Белорусский "Кредэксбанк", против которого в мае 2012 года США ввели санкции из-за подозрений в отмывании денег, изменил свое название на "ИнтерПэйБанк". Кроме того, банк сменил владевшую 98,82% акций компанию Vicpart Holding SA (Швейцария) на российские ОАО "Альянс Ипотека" (79,1% акций) и ЗАО "СтарБанк" (19,72%).
Примечательно, что именно к Vicpart возникли претензии у минфина США, поскольку компания "имеет тот же юридический адрес, что и более 200 других компаний". Как заявили в Нацбанке, новые учредители банка — серьезные структуры, которые не будут заниматься отмыванием денег, передает АФН.
Как ранее передавал Телеграф, казначейство США 22 мая 2012 года внесло белорусский "Кредэксбанк" в секцию 311 Патриотического акта США как учреждение, которое вызывает "первоочередную обеспокоенность по поводу отмывания денег". "Кредэксбанк" заявил о необоснованности суждений США в отношении проводимых банком операций и самой возможности небольшого белорусского банка выступать в роли "ключевого центра по глобальному отмыванию денег".
Национальный банк Беларуси провел внеплановую проверку "Кредэксбанка" по фактам, изложенным в заявлении министерства финансов США. В результате специалисты главного банка страны не нашли доказательств того, что "Кредэксбанк" занимался отмыванием денег.
Между тем 22 января 2013 года стало известно о продаже 100% уставного фонда ЗАО "Онербанк". Министерство финансов США 3 августа 2010 года внесло его в список компаний, к которым применяются односторонние санкции, из-за того, что контролируются иранскими банковскими структурами.
