В Беларуси арестовали счета семи подставных компаний

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси пресек деятельность семи лжепредпринимательских структур, которые были зарегистрированы на подставных лиц. На их расчетных счетах заблокировано более 1,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Комитета госконтроля.

Как отметили в КГК, операцию по пресечению деятельности лжеструктур и аресту расчетных счетов провели в рамках оперативно-розыскных мероприятий по выявлению фактов незаконного вывода денежных средств за рубеж. Предполагается, что реквизиты и расчетные счета подставных компаний использовали для обналичивания и обезналичивания денежных средств.

Теперь работники финансовой милиции проводят дополнительную проверку деятельности лжеструктур, отрабатывают данные о клиентах, которые могли воспользоваться их услугами. Также милиция устанавливает лиц, причастных к осуществлению незаконных финансовых операций.

Как вам новость?