Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси пресек деятельность семи лжепредпринимательских структур, которые были зарегистрированы на подставных лиц. На их расчетных счетах заблокировано более 1,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Комитета госконтроля.
Как отметили в КГК, операцию по пресечению деятельности лжеструктур и аресту расчетных счетов провели в рамках оперативно-розыскных мероприятий по выявлению фактов незаконного вывода денежных средств за рубеж. Предполагается, что реквизиты и расчетные счета подставных компаний использовали для обналичивания и обезналичивания денежных средств.
Теперь работники финансовой милиции проводят дополнительную проверку деятельности лжеструктур, отрабатывают данные о клиентах, которые могли воспользоваться их услугами. Также милиция устанавливает лиц, причастных к осуществлению незаконных финансовых операций.