Национальный банк поручил банкам выявить и приостановить все операции по счетам физических лиц, причастных к деятельности пирамиды "МММ-2011" в Беларуси. Соответствующую телеграмму Нацбанка белорусские банки получили 19 марта.
НББ в документе попросил банки предоставить информацию для установления наличия и состояния счетов, ценных бумаг, банковских ячеек конкретных лиц, сообщает tttt_tel. Это сделано в соответствии с обращением КГБ от 16 марта 2012 года в рамках уголовного дела по незарегистрированной в налоговых органах и органах местной исполнительной власти организации "МММ-2011", сообщили в Нацбанке.
Среди тех лиц, счетами которых интересуется КГБ, есть даже граждане 1994 года рождения.
Как сообщал Телеграф, КГБ пресек деятельность белорусского отделения новой финансовой пирамиды Сергея Мавроди "МММ-2011" и возбудил уголовное дело в отношении ее организаторов по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК Беларуси. В КГБ заявили, что будут разбираться с тем, чьи деньги находятся на заблокированных счетах.
В КГБ сообщили, что за время деятельности в Беларуси мошенники получили доход в особо крупном размере — свыше 500 млн рублей (около 62 тыс. долларов), а деньги в "МММ-2011" принесли несколько тысяч человек.
