Власти возьмут под контроль денежные переводы

Белорусские власти обязали РУП «Белпочта» обеспечить получение, хранение и передачу заинтересованным органам информации об физическом или юридическом отправителе при осуществлении денежных переводов на сумму, равную или превышающую 100 базовых величин (1166 долларов, или 3,5 млн. рублей), если расчет осуществляется не с помощью кредитной карточки.

Прежде всего, «Белпочта» должна будет сохранять фамилию, имя, отчество, номер счета или номер финансовой операции, место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность, учетный номер плательщика, номер счета, передает БелТА.
Соответствующие изменения в правила оказания услуг почтовой связи внесло правительство Беларуси своим постановлением №1214 от 20 августа 2010 года с целью предотвращения финансирования террористической деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем. Как сообщил начальник отдела почтовой связи министерства связи и информатизации Республики Беларусь Олег Субботин, данное постановление вступает в силу с 23 сентября.
Также, согласно нововведениям, клиенты РУП «Белпочта», желающие осуществить финансовые операции на сумму, равную или превышающую 1000 базовых величин (11,116 долларов, или 35 млн. рублей), обязаны предъявить удостоверяющие документы, если они не предъявлялись при заключении договоров.
Власти оставили в силе право оператора почтовой связи отказать клиенту в случае непредставления необходимых документов.

Как вам новость?