Абонентское обслуживание ПОДФТ

03.11.2021 22:52
ИНФО Редакция

В рамках противодействия отмыванию денежных средств в России действуют ряд нормативных актов. Они обязывают проходить строгий и регулярный контроль, учет. На этом фоне востребованными стали услуги ПОД/ФТ в соответствии с 115-ФЗ. Подобное обслуживание одинаково востребовано как крупными компаниями, так и ИП.

В поставленные задачи входит подготовка правил внутреннего контроля (ПВК), ведение документации по финмониторингу и пр. Одна из форм услуг — это абонентское обслуживание. В этом случае компании заказчику не придется беспокоиться по сдаче отчетности, переподготовке документов в виду изменений законодательства.

Абонентское обслуживание ПОД/ФТ/ФРОМУ предполагает полное выполнение всех необходимых целей. В том числе, регулярный аудит в сфере ПОД/ФТ, подача в ФЭС отчетности о деятельности компании, помощь в регистрации личного кабинета на сайте «Росфинмониторинг» и пр. Подобное сотрудничество имеет ряд плюсов.

Например, это в значительной степени экономит время и финансы компании. В то же время, компания, исполняющая абонентское обслуживание, берет на себя ответственность за качество выполняемых услуг. Важно, противодействие отмыванию денег имеет массу нюансов. Поэтому доверять работу следует профессионалам.