В Беларуси возбуждены два уголовных дела по признакам преднамеренной экономической несостоятельности и сокрытия банкротства "Дельта Банка". Дела возбудила финансовая милиция, и теперь устанавливают подозреваемых в незаконных банковских операциях, сообщили в эфире телеканала ОНТ.
Как установлено, с 2012 по 2014 год банк разместил в европейских финучреждениях 35 млн долларов, предназначенных для возврата вкладов и начисления процентов по ним. Затем средства поступали в адрес иностранной компании в Белизе (оффшорное государство в Центральной Америке).
Банк не предоставлял в Нацбанк отчеты по распоряжению активами, что привело к искажению нормативов безопасного функционирования учреждения, сообщает БелТА.
Как сообщал Телеграф, в Верховный суд Беларуси 24 апреля было подано заявление о банкротстве ЗАО «Дельта Банк». Копия заявления направлена всем кредиторам банка.
