В Гродненской области и в Минске выявлены две преступные группы, помогавшие коммерческим структурам уклоняться от уплаты налогов, сообщили Телеграфу в Комитете госконтроля Беларуси.
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области пресечена деятельность двух преступных групп, действовавших в Гродненской области и в столице и содействовавших компаниям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов. Схема, по которой работали злоумышленники, заключалась в обналичивании и обезналичивании денежных средств с использованием счетов и реквизитов лжепредпринимательских структур.
Установлено, что к организации и осуществлению незаконных валютнообменных операций с использованием лжеструктур на территории Гродненской области была причастна группа лиц в составе 5 человек. Им содействовали 4 жителя г.Минска, которые занимались аналогичной незаконной деятельностью в столице. При этом участники преступных групп использовали счета и реквизиты лжеструктур, через которые оформляли подложные первичные документы для своих клиентов – субъектов реального сектора экономики. Те, в свою очередь использовали эти документы для занижения налогооблагаемой базы своих предприятий и уклонения от уплаты налогов.
Работники финансовой милиции установили, что участники преступных групп незаконно получали прибыль от осуществления операций, связанных с переводом денежных средств компаний реального сектора экономики Гродненской области в адрес лжеструктур г.Минска с последующим их обналичиванием. В обратном направлении – со счетов лжеструктур г.Минска на счета субъектов хозяйствования Гродненщины – перечислялись безналичные средства. Позже наличные деньги снимались как дивиденды учредителей и директоров реальных компаний, а также в качестве личного дохода индивидуальных предпринимателей.
За услуги по переводу денег в адрес лжеструктур организаторы преступного бизнеса получали процент от суммы, перечисленной реальными компаниями на счета лжеструктур, а также доход от разницы курса обмена валют. По уже установленным фактам эта сума составила более 1 млрд. рублей. При этом только 6 компаний реального сектора экономики (в ходе расследования их количество значительно увеличится), взаимодействовавшие со лжеструктурами, недоплатили в бюджет налогов на суму 3,8 млрд. рублей.
В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК Республики Беларусь. Также возбуждены уголовные дела в отношении наиболее активного клиента преступной группы – индивидуального предпринимателя из г.Гродно, и шести жителей г.Гродно и Минской области, которые представляли субъектам хозяйствования фиктивные товаросопроводительные документы лжепредпринимательских структур. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и содействии в уклонении от уплаты налогов.
