Сотрудники финансовой милиции Комитета госконтроля разоблачили в Беларуси крупную лжеструктуру, теневой доход которой доходил до 1 миллиона долларов в день. Почти шесть лет аферисты помогали клиентам совершать незаконные финансовые операции через белорусские и иностранные фирмы-однодневки.
Всего было выявлено 80 подставных фирм, 2 тысячи контрагентов и более триллиона неденоминированных рублей неуплаченных налогов. Услугами лжеструктуры воспользовались более 2 тысяч белорусских предприятий и организаций.
При этом в последнее время основные участники группы вели незаконные дела за рубежом. В Беларуси продолжали оставаться исполнители и те, кто присматривал за их деятельностью. По факту незаконной предпринимательской деятельности и уклонения от уплаты налогов возбуждено 13 уголовных дел. На счетах задержанных арестованы миллиарды рублей.
Департамент финансовых расследований продолжает устанавливать клиентов лжеструктуры.
Как вам новость?
Головоломки
Выбор читателей
