Сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску пресекли деятельность организованной преступной группы, которая с помощью шести подставных фирм помогала другим предпринимателям уходить уплаты налогов. Кроме того, преступники помогали коммерсантам легализовать незаконно полученные материально-товарные ценности.
Как рассказали в КГК, злоумышленники предоставляли предпринимателям фиктивные финансовые документы, позволявшие им выводить из легального оборота или легализовывать приобретенные незаконным путем товары.
Действуя по данной схеме, руководители десятка предприятий смогли "сэкономить" миллиарды рублей, занижая налоговую базу фирмы. Так, в одном случае руководитель частной фирмы не доплатил в налоговую 1,7 млрд рублей, в другом – 1,2 млрд рублей.
В КГК сообщили, что организатора преступной группы удалось задержать. Кроме того, правоохранители задержали также руководителя одной из частных фирм, воспользовавшегося "услугами" преступников. В отношении них возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси ("Уклонение от уплаты налогов").
В ходе обысков правоохранители изъяли более 50 тыс. долларов и 20 тыс. российских рублей. Кроме того, на расчетных счетах подставных фирм финансовая милиция арестовала более 800 млн рублей. В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
Ранее, как сообщал Телеграф, сотрудники ГУБЭП МВД раскрыли преступную группу, состоящую из руководителей и бухгалтеров двух частных компаний Минска, которые за четыре месяца скрыли от налоговой доход в миллиард рублей (около 117 тыс. долларов). Чтобы избежать уплаты налогов, преступники проводили незаконные финансовые и валютные операции через фиктивные счета.
