Управление КГБ по Гродненской области усмотрело в деятельности гродненских структур "МММ-2011" схемы "пирамида в пирамиде". Так, руководители региональных ячеек при регистрации участников структуры обманывали и вышестоящих руководителей за рубежом. Привлекая в структуру двух-трех вносивших деньги людей, они приписывали десятки мертвых душ, присваивая себе начисленные на этих людей проценты.
Всего с 16 марта УКГБ по Гродненской области выявило около 30 граждан, причастных к деятельности финансовой пирамиды "МММ-2011". В ходе допросов глав ячеек выявились факты, подтверждающие противоправный характер действий со стороны зарубежных организаторов пирамиды, передает БелТА.
По сообщению УКГБ, в основном в области вкладчики вносили в приобретение акций суммы до 10 тыс. долларов. Однако, жительница Гродно продала квартиру, чтобы не лишиться вложенных ранее средств и внести в приобретение акций структуры оговоренную сумму (несколько десятков тысяч долларов). По поручению представителя региональной ячейки, который получил указание от вышестоящего руководителя из-за границы, женщина перевела эту сумму за рубеж. В результате этого она осталась без квартиры.
По данным следствия, с начала проведения в Беларуси спецоперации в представительства "МММ-2011" в Гродно поступало множество звонков из-за рубежа с поручением срочно перевести средства со счетов в другие страны СНГ.
В свою очередь сотрудники УКГБ по Витебской области в ходе проведенной спецоперации изъяли более 3,5 тыс. буклетов, около 7,5 тыс. наклеек с логотипом этой кампании, компьютеры, ноутбуки, оргтехнику и электронные носители.
В настоящий момент в Беларуси идут следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к деятельности финансовой пирамиды, проводятся опросы наиболее активных ее участников, проверяются банковские счета, куда перечислялись деньги.
Как сообщал Телеграф, КГБ пресек деятельность белорусского отделения новой финансовой пирамиды Сергея Мавроди "МММ-2011". Арестованы сотрудники офиса МММ, которым вменяется в вину "осуществление незаконных финансовых операций и завладение денежными средствами белорусских граждан путем обмана".
