В 2013 году специалисты финансовой разведки Беларуси выявили 817 подставных компаний, на счетах которых заблокировано 35,5 млрд рублей (3,66 млн долларов) и 14,7 тыс. долларов. Об этом рассказал директор департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Александр Максименко. По его словам, в 2013 году потенциал ДФМ был сконцентрирован на предотвращении легализации преступного дохода и финансирования терроризма.
В 2013 году с использованием материалов Департамента финансового мониторинга применено административных штрафов и доначислено налогов на сумму 302 млрд рублей (в 1,2 раза больше, чем в 2012 году), в бюджет взыскано 121,5 млрд. рублей (в 1,3 раза больше), выявлено 420 преступлений, сообщили в КГК.
По словам Александра Максименко, "высокорисковыми" с точки зрения теневой экономики сферами деятельности являются строительство, импорт и оборот на территории Беларуси различных товаров (автозапчасти, бытовая техника, медицинские изделия и др.), реализация мясо-молочной продукции.
Директор ДФМ также привел примеры пресечения противоправной деятельности в 2013 году. Так, было выявлено, что продукция 19 молочных заводов вывозилась за пределы страны под прикрытием сделок с лжеструктурами. В дальнейшем она продавалась за наличные деньги без проведения по бухучету. Результатом проверок стало возбуждение 14 уголовных дел, в бюджет государства было взыскано 4,6 млрд рублей.
Кроме того, в связи с попыткой легализации преступных доходов на территории Беларуси заморожены счета трех физлиц с блокированием около 3 млн долларов.
