Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси пресек деятельность преступной группы, которая обеспечивала компании реального сектора экономики фиктивными документами для прикрытия их незаконной деятельности. Задержан 37-летний организатор группы, сообщили в КГК.
По данным следствия, в его интересах действовали двое директоров подставных компаний, через которые производилось обналичивание и обезналичивание поступавших от компаний денег, а также обеспечивалось их прикрытие подложными финансовыми документами. Руководители компаний уже дали признательные показания и выразили готовность оказывать содействие в расследовании преступления.
В их отношении возбуждены уголовные дела. Идет отработка и фирм-клиентов преступной группы, участники которой помогали в уклонении от уплаты налогов должностным лицам предприятий в Минске, Брестской и Могилевской областях. У подозреваемых изъяты деньги, бухгалтерские и регистрационные документы, а также их skype-переписка с клиентами, наложен арест на автомобили.
Выйти на след преступников удалось по результатам проведенного анализа операций субъектов хозяйствования, ввозивших в Беларусь высоколиквидные товары. В ходе нее был выявлен ряд компаний, осуществлявших подозрительные финансовые операции. Детальный анализ их деятельности показал, что некоторые организации активно использовали расчетные счета лжеструктур, регулярно перечисляя на них крупные суммы денег.