КГК задержал преступную группу по отмыванию денег

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси пресек деятельность преступной группы, которая обеспечивала компании реального сектора экономики фиктивными документами для прикрытия их незаконной деятельности. Задержан 37-летний организатор группы, сообщили в КГК.

По данным следствия, в его интересах действовали двое директоров подставных компаний, через которые производилось обналичивание и обезналичивание поступавших от компаний денег, а также обеспечивалось их прикрытие подложными финансовыми документами. Руководители компаний уже дали признательные показания и выразили готовность оказывать содействие в расследовании преступления.

В их отношении возбуждены уголовные дела. Идет отработка и фирм-клиентов преступной группы, участники которой помогали в уклонении от уплаты налогов должностным лицам предприятий в Минске, Брестской и Могилевской областях. У подозреваемых изъяты деньги, бухгалтерские и регистрационные документы, а также их skype-переписка с клиентами, наложен арест на автомобили. 

Выйти на след преступников удалось по результатам проведенного анализа операций субъектов хозяйствования, ввозивших в Беларусь высоколиквидные товары. В ходе нее был выявлен ряд компаний, осуществлявших подозрительные финансовые операции. Детальный анализ их деятельности показал, что некоторые организации активно использовали расчетные счета лжеструктур, регулярно перечисляя на них крупные суммы денег.

Как вам новость?