В Минском горсуде рассмотрено дело семи "проектировщиков", которые незаконно получили доход в размере более 1,6 млрд рублей. Всего же участники преступной группы "финансистов" вывели в теневой оборот за 2009-2012 годы почти 20 млрд рублей (более 2 млн долларов) в виде проведенных незаконных финансовых операций по счетам подставных фирм. Об этом сообщили в МВД Беларуси.
В мае 2013 года правоохранители задержали организованную преступную группу, которые вели лжепредпринимательскую деятельность с использованием печатей и реквизитов. Был возбужден ряд уголовных дел по ч. 3 ст. 235 (легализация "отмывания" материальных ценностей, приобретенных преступным путем), по ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность), по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов и сборов).
На тот момент по делу проходило более 50 подозреваемых и свидетелей.
В Минском городском суде решена судьба семи обвиняемых, которые за два года (2010-2012 годы) вели незаконную предпринимательскую деятельность без госрегистрации и получили доход в особо крупном размере — более 1,6 млрд. рублей (ч. 2 ст. 233 УК ).
Для передачи денежных средств и сокрытия незаконной деятельности между проектировщиками и обвиняемыми использовались кодовые слова – "почта", "документация", которые обозначали "денежные средства".
"Проектировщикам" присваивались соответствующие коды, состоящие из индивидуальной цифры и буквы соответствующей организации.
Субъекты хозяйствования, зачастую госформы собственности (системы ЖКХ, сахарные заводы, строительные организации) обращались в государственные проектные учреждения для заключения договоров на изготовление проектно-сметной документации. Под предлогом загрузки сотрудники институтов рекомендовали выполнить работы в частном порядке, в свободное время от основной работы и по меньшей цене.
Сами «проектировщики» не являлись ИП и для получения заработка обращались к услугам "финансистов" (лжепредпринимателей), которые держали пять подставных фирм официально именуемых проектными организациями.
Полученный безналично заработок "проектировщиков" обналичивался подозреваемыми со счетов своих фирм и раздавался в конвертах в долларах.
Наличные доллары лжепредприниматели в обмен на безналичные брали у предприятий и предпринимателей частной формы собственности, которые в теневом обороте продавали товар за наличный расчет.
По приговору суда Центрального района Минска и определению судебной коллегии по уголовным делам Минского горсуда обвиняемый, который осуществлял общее руководство деятельностью и финансированием, освобожден по амнистии от уголовной ответственности, поскольку являлся инвалидом второй группы.
Трем обвиняемым мужчинам назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на пять лет с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью пять лет.
Трех обвиняемых женщин присудили к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на четыре года с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на пять лет.
Суд взыскал солидарно в доход государства со всех обвиняемых за причиненный ущерб сумму в 538 млн рублей.
