Правоохранительные органы Витебской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 211 Уголовного кодекса Беларуси ("присвоение денег в крупном размере") в отношении кассира одного из банков Верхнедвинского района. По данным ГУБЭП МВД, женщина за год присвоила 17 млн рублей (около двух тысяч долларов), принадлежащих страховой компании.
Получить незаконный доход женщине удалось благодаря проведению двойных выплат: одну выплату кассир зачисляла на счет страховой компании, другую – себе в карман. Недостачу на одном счете кассир восполняла, переводя нужную сумму с другого счета и обратно.
Страховая компания ежемесячно предоставляла в банк списки лиц, которым были положены выплаты. Для зачисления сумм страхового возмещения клиентам был создан отдельный счет, с которого кассиры выплачивали компенсацию. Когда из страховой компании приходили данные получателей, женщина выборочно выписывала на них расходно-кассовый ордер и самостоятельно расписывалась за клиентов, при этом не делая никаких отметок в списках о получении выплат.
"Когда клиенты приходили за своими деньгами, им выдавалась запрашиваемая сумма. Таким образом, по одному страховому случаю осуществлялась "двойная" выплата. Кассир же в свою очередь внимательно следила за балансом счета и видя, что деньги на нем заканчиваются, возмещала похищенную сумму за счет средств, находящихся на промежуточных счетах банка. Когда страховая компания переводила очередную сумму для выплат клиентам, женщина этими деньгами "компенсировала" недостачу на промежуточных счетах", — пояснили в ГУБЭП.
За подобные махинации кассир может лишиться свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества, а также права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
