Для возмещения причиненного государству ущерба, нанесенного группой лжепредпринимателей, действующих по всей Беларуси, наложен арест на имущество и денежные средства фигурантов уголовных дел в сумме более 340 тыс. долларов, а также на 12 дорогостоящих легковых автомобилей на общую сумму 2,55 млрд рублей (262 тыс. долларов).
Задержаны трое активных участников преступной группы. В отношении них расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 233 УК Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность), сообщили Телеграфу в отделе информации и связи с общественностью СК Беларуси.
Кроме того, возбуждены уголовные дела в отношении 12 должностных лиц десяти предприятий реального сектора экономики, которые являлись клиентами лжепредпринимательских структур. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов (ст. 243 УК).
Правоохранители на территории Минска, Минской, Гомельской и Гродненской областей провели более 70 обысков, в ходе которых изъяли имущество и иные предметы, имеющие отношение к делу. Также изъята финансовая документация, свидетельствующая о взаимодействии со лжепредпринимательскими структурами.
Как сообщал Телеграф, в состав группы входили жители Гродно и Минска, оформлявшие подложные бухгалтерские документы для легализации приобретенных или реализованных по серым схемам товаров. Придуманная система позволяла завышать стоимость приобретенных товаров, снижать цену реализованных и в результате занижать суммы налогов. Мошенники получали за свои услуги оговоренный процент от суммы операций по переводу денежных средств лжеструктурам и их обналичиванию, а также прибыль от разницы курсов обмена валют.
