Сотрудники Барановичского и Кобринского отделов финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси выявили преступную группу во главе с россиянином. В 2012 году он зарегистрировал в качестве ИП двух жителей Кобрина и трех жителей Барановичей, которые по его указанию открыли расчетные счета в банках и получили бланки товарно-транспортных и товарных накладных, используемые с сентября 2012 года по июнь 2013 года для отмывания денег.
За это время белорусскому государству был причинен ущерб в виде неуплаченных налогов на 2,2 млрд рублей (почти 250 тыс. долларов), сообщили в КГК.
В отношении организатора преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 234 (лжепредпринимательство) УК Беларуси. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.
