Сотрудники КГБ и КГК Беларуси пресекли деятельность преступной группы, помогавшей предприятиям реального сектора экономики уклоняться от уплаты налогов и сборов, легализировать незаконные доходы и выводить деньги за рубеж. В реализации схем были задействованы подконтрольные компании, оборот денежных средств на иностранных счетах которых только за 2013 год превысил 50 млрд рублей.
КГБ возбудил три уголовных дела по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК Беларуси в отношении участников группы, а также руководителя одного из предприятий, который пользовался их услугами. Возглавляемая им компания осваивала бюджетные деньги за проводимые строительные работы по капитальному ремонту жилого фонда на объектах ЖРЭО Партизанского и Ленинского районов Минска и за отделку фасада строящегося многоквартирного дома в Жодино, сообщили в КГК.
У задержанных изъята компьютерная техника, бухгалтерские документы, наличные деньги на общую сумму более 400 тыс. долларов. Также наложен арест на дорогостоящие автомобили, коттедж и земельный участок на общую сумму более 1,9 млн долларов и денежные средства на 300 млн рублей (30 тыс. долларов) на счетах лжепредпринимательских структур. Задержанные водворены в СИЗО.
