Комитет госбезопасности Беларуси совместно с Комитетом госконтроля пресек деятельность преступной группы, ввозившей с использованием теневых схем из стран ЕС и продававших на территории Беларуси микроавтобусы и крупные партии запасных частей к легковым автомобилям.Об этом сообщили в КГБ.
Группой руководил житель Минска, организовавший работу ряда коммерческих предприятий, в том числе за пределами страны. Денежные средства, вырученные от продажи товара, вовлекались в оборот в сфере незаконных финансовых операций, в том числе использовались для оказания услуг сторонним организациям по обналичиванию средств на их банковских счетах.
В ходе осмотра помещений, принадлежащих коммерческим структурам, контролировавшихся минчанином, обнаружены и изъяты около 3 млрд рублей и свыше 500 тыс. долларов, арестованы более 60 фактически новых микроавтобусов.Также установлено, что организатор преступной группы владеет рядом дорогостоящих объектов недвижимости, в том числе в одной из стран Аравийского полуострова, и крупными счетами зарубежных банках.
В отношении него КГБ возбудил дело по ст.243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов). Организатор группы задержан. Проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых. Отрабатываются версии о причастности к функционированию преступной схемы белорусских чиновников.
Как вам новость?
Головоломки
Выбор читателей
