Сотрудники Комитета госконтроля Беларуси пресекли деятельность организованной преступной группы, которая, используя расчетные счета и реквизиты лжепредпринимательских структур, помогала субъектам хозяйствования уклоняться от уплаты налогов и легализовывать ценности, добытые преступным путем. Об этом сообщили в КГК.
Действовавшая в Минске преступная группа в 2011-2013 годах помогала должностным лицам коммерческих предприятий уходить от налогов и "отмывать" нелегальные товары путем обналичивания денежных средств и оформления подложных документов (от имени как минимум семи лжеструктур), которые помещались в бухгалтерский учет предприятий для занижения налоговой базы.
В отношении должностных лиц трех предприятий, которые уклонением от уплаты налогов нанесли государству ущерб на сумму свыше 2 млрд рублей, возбуждено три уголовных дела по ч. 2 ст. 243 УК Беларуси ("уклонение от уплаты налогов, сборов").
В ходе проверки в Минске и в Минском районе проведено свыше 40 обысков, задержано девять человек (члены преступной группы и должностные лица предприятий), изъята компьютерная техника, документы, печати и деньги (более 50 тыс. долларов и 22 тыс. российских рублей). На расчетных счетах правонарушителей арестовано свыше 500 млн рублей, наложен арест на металл, оборот которого осуществлялся в нарушение установленного порядка, на сумму более 5 млрд рублей.
