По данным Комитета госконтроля Беларуси с начала 2012 года органы финансовых расследований выявили 83 случая нарушения порядка проведения валютно-обменных операций. По материалам КГК было возбуждено 17 уголовных дел и составлено 66 протоколов об административном правонарушении.
За три месяца сотрудники финконтроля изъяли у "валютчиков" около 824,8 млн рублей в эквиваленте (36,5 тыс. долларов, 3 тыс. евро, 956 тыс. российских рублей и 227 млн белорусских рублей).
В качестве примера работы органов финконтроля можно привести задержание валютчика из Борисова. Мужчина за июнь — сентябрь 2011 года от незаконной предпринимательской деятельности по купле-продаже иностранной валюты получил доход в 1,1 млрд рублей. в отношении "валютчика" в Борисовском райотделе Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК Беларуси.
Аналогичное дело возбудили в управлении Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области в отношении жительницы Витебска. За сентябрь — декабрь 2011 года на незаконных валютно-обменных операциях женщина "заработала" 258,5 млн рублей.
За незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере, обоим валютчикам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
