В Запорожской области разоблачен конвертцентр с оборотом в 100 миллионов

05.01.2016 22:26
Украина

На основании постановлений суда проведено шесть обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях.

Сотрудниками налоговой милиции Запорожской области в рамках расследования уголовного производства прекращена деятельность крупного конвертационного центра. Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

"Общий объем незаконно проконвертированных средств для предприятий реального сектора экономики в 2015 г. составил более 100 млн грн", — сказано в сообщении.

На основании постановлений суда проведено шесть обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Во время обысков обнаружили и изъяли 573 тысяч грн и 20,6 тысяч долларов наличными, 5 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

На текущие счета фиктивных субъектов хозяйствования с остатком средств в сумме 84,7 тысяч грн наложен арест.

Ранее в Днепропетровске прикрыли конвертационный центр с годовым оборотом более 100 миллионов гривен.

В Киеве накрыли конвертационный центр с оборотом в 200 миллионов