На Днепропетровщине разоблачен "конверт" с многомиллионным оборотом

25.02.2016 20:31
Украина

Вероятные потери бюджета составили более 17 миллионов гривен.

Налоговиками Днепрпетровской области прекращена деятельность "конвертационного центра", через расчетные счета которого было проконвертировано более 107 миллионов гривен.

В результате восьми обысков в офисах и автомобилях злоумышленников, обнаружены 40 тыс гривень наличными, компьютерная техника, магнитные носители информации и документы, доказывающие незаконную деятельность центра.

Также арестованы расчетные счета с остатком средств в сумме 742 тыс гривень.

Как сообщал Корреспондент.net, 23 февраля сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались ЛДНР.

СБУ разоблачила многомиллионный конвертцентр