В Одессе ликвидирован крупный конвертцентр

29.02.2016 18:14
Украина

При ликвидации изъяты более 300 тысяч долларов США.

В Одессе совместными усилиями силовых структур ликвидирован крупный конвертационный центр, сообщили 29 февраля в пресс-службе СБУ.

Сообщается о фиктивных финансово-хозяйственных операциях с использованием банковских счетов, выведением денег за пределы Украины на счета офшорных компаний, а также о незаконном обмене инвалюты и драгметаллов в особо крупных размерах.

В результате 11 обысков, в том числе на одесском рынке "Книжка", изъяты более 300 тысяч долларов США и огнестрельное оружие.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 февраля налоговиками Днепропетровской области прекращена деятельность "конвертационного центра", через расчетные счета которого было проконвертировано более 107 миллионов гривен.

Ликвидирован конвертцентр, финансировавший ЛДНР