Россиянин, разыскиваемый на родине, организовал в Украине десять фиктивных фирм

Налоговики Черкасской области задержали 36-летнего гражданина Российской Федерации, которого с 2005 года разыскивает ГУ МВД Москвы за мошенничество, и уже успел организовать на Черкащине фирму по отмыванию средств.

Как сообщили сегодня, 22 ноября, в управлении налоговой милиции в Черкасской области, мужчина шесть лет скрывался на территории Украины.

«Злоумышленник вместе с 30-летней жительницей Черкасс оформлял фиктивные документы о несуществующих хозяйственных операциях», — рассказали в налоговой милиции.

Сообщается, что мошенники, используя четырех подставных лиц, зарегистрировали в Черкассах и Киеве десять фиктивных предприятий, которые в последующем использовали для незаконных сделок.

«За время своей деятельности они искусственно сформировали предприятиям-заказчикам налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость на сумму 1,1 млн. грн», — отметили в налоговой. 

Согласно сообщению, следственным отделом ГНА в Черкасской области в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

«Организатор преступной группы задержан и помещен в изолятор временного содержания. Его помощнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — подчеркнули в налоговой.