Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) опровергает информацию о наличии списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство.
"Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять Росфинмониторинг", — сказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что существует письмо Росфинмониторинга №43 от 1 апреля 2015 года с рекомендациями по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок, но оно распространяется не на банки, а на некредитные финансовые организации.
"Для банков существует соответствующее распоряжение Банка России", — пояснили в ведомстве.
Напомним, информацию о том, что Росфинмониторинг обязал банки незамедлительно сообщать об операциях клиентов, являющихся резидентами 41 страны, опубликовала сегодня российская газета Известия со ссылкой на письмо ведомства, разосланное кредитным учреждениям.