Из этих документов становится ясно, каким образом некоторые богатые и влиятельные люди использовали офшорные компании для уклонения от налогов и обхода санкций.
Документы принадлежали панамской юридической фирме Mossack Fonseca и были получены через источник, известный под псевдонимом «Джон Доу» (John Doe — в английском языке так принято называть некоего неопределенного человека). Mossack Fonseca отрицает, что совершила какое-либо правонарушение.
На прошлой неделе в попытке запретить публикацию базы данных компания выпустила так называемое распоряжение о прекращении противоправных действий, однако Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), в чьем распоряжении находятся документы, похоже, все равно готов обнародовать их.
С помощью этих документов были отслежены скрытые активы сотен политиков, чиновников, бывших и нынешних глав государств, знаменитостей и звезд спорта.
В документах перечислены более 200 тысяч подставных фирм, фондов и трастовых компаний, зарегистрированных более чем в 20 офшорных зонах по всему миру.
Избранная информация
«Панамские документы» привлекли внимание, в частности, к деламбританского премьер-министра Дэвида Кэмерона, президента России Владимира Путина, украинского президента Петра Порошенко, президента Аргентины Маурисио Макри, а также футбольной звезды Лионеля Месси, гонконгского актера и режиссера Джекки Чана и испанского режиссера Педро Альмодовара.
На волне скандала ушел в отставку премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон.
Фирма Mossack Fonseca заявляет, что в ее отношении не выдвигались обвинения в каких-либо правонарушениях. Компания считает, что стала жертвой компьютерного взлома.
Офшорные компании не противозаконны, но зачастую их функция заключается в том, чтобы скрывать источник денег и их владельца, а также избегать налогов.
Германская газета Sueddeutsche Zeitung более года назад получила от «Джона Доу» около 2,6 терабайт информации – 11,5 млн документов.
Газета предоставила ICIJ доступ к этим файлам. Посредством этой организации в обработке данных приняли участие тысячи журналистов, в том числе с Би-би-си. Результаты их работы были опубликованы в апреле.
ICIJ утверждает, что намеченная на понедельник публикация не будет представлять собой беспорядочную свалку документов, как это делалось Wikileaks.
ICIJ заявил: «В базе данных не будет конкретных номеров счетов и денежных переводов, электронных писем и прочей корреспонденции, номеров паспортов и телефонов. В общественных интересах публикуется избранная и ограниченная информация».
Против «неравенства доходов»
В понедельник 300 экономистов подписали письмо к мировым лидерам, призывая их положить конец налоговым гаваням, так как они, по словам авторов, приносят пользу лишь богатым частным лицам и корпорациям и повышают уровень неравенства в мире.
«Факт существования налоговых гаваней не добавляет ни денег, ни благополучия в мировую копилку; они не имеют внятной экономической пользы», — говорится в письме.
На прошлой неделе «Джон Доу» обнародовал заявление длиной в 1800 слов, в котором сообщил, что мотивом его действий послужило «неравенство доходов».
«Банки, финансовые и налоговые надзорные органы потерпели поражение. Были приняты решения, пощадившие богатых и нацеленные вместо этого на обуздание граждан со средним и низким доходом», — пишет он.
Он добавил, что никогда не работал ни на разведывательное агентство, ни на какое-либо государство. Он предложил правоохранительным органам помочь в выдвижении обвинений при условии предоставления ему иммунитета.
Хотя неизвестный использует мужское имя, пол «Джона Доу» пока не раскрыт.
Данные о белорусских офшорах из «Панамского архива»
В «Панамском архиве» есть 98 записей о белорусах, имеющих отношение к регистрации 35 офшоров. Впрочем, некоторые записи, очевидно, дублируются, отмечает КУКУ.org. Например, Viatchelav Tcherniavski — это, очевидно, тот же человек, что и Viatcheslav Tcherniavski. Просто в первом случае имя написано с ошибкой. TSYPLAKOV MIKHAIL и MIKHAIL Petrovich TSYPLAKOV это также, вероятно, один и тот же человек. По подсчётам KYKY, если исключить из списка повторы, имеет смысл говорить о 76 владельцах офшоров с белорусскими корнями.
В списке владельцев офшоров есть люди, чьи имя и фамилии совпадают с данными Игоря Черного и Валерия Башманова — белорусских бизнесменов из топ-200 успешных и влиятельных — и ещё несколько знакомых фамилий.
Данные по Беларуси серьёзно отличаются от опубликованных на сайте ICIJ раньше, когда речь шла о 28 бизнесменах и их доверенных лицах и 19 зарегистрированных офшорных компаниях.
Для сравнения, в панамской базе насчитывается 8995 владельцев офшоров из Китая, 4536 — из США, 2229 — из России, 2961 — из Индонезии, 1784 — из Малайзии, 920 — из Великобритании и 780 подданных Таиланда.
По данным исследователей, из России, Китая и других развивающихся экономик через офшоры выведено более $12 трлн.
Источники: Русская служба BBC , КУКУ.org