Уроженца Украины, бруклинского бизнесмена Максима Заславского 1 ноября арестовали по обвинению в мошенничестве при проведении ICO – первичном размещении криптовалют. Об этом сообщила прокуратура Восточного округа Нью-Йорка, передает Гордон.
Согласно данным следствия, одна из структур Заславского – REcoin Group Foundation – предлагала инвесторами купить криптовалюту REcoin, якобы обеспеченную недвижимостью.
По схожей схеме было организовано ICO еще одной структуры бизнесмена – Diamond Reserve Club World (DRC World). Утверждалось, что компания будет вкладывать полученные деньги в алмазы.
Инвесторам обещал большую прибыль, но ни в первом, ни во втором случае полученные деньги не вкладывались в реальные активы, пришли к выводу прокуроры.
По данным Комиссии по ценным бумагами и биржам США (SEC), которая возбудила административное дело, Заславский привлек $300 тысяч. Активы предпринимателя и его компаний заморозили.
Заславскому грозит запрет на участие в продажах цифровых активов. Также ему придется вернуть средства инвесторам.
Сам Заславский в комментарии Anycoin.news заявил, что "обвинения лишены оснований". По его словам, SEC упустила вопрос с регулированием криптовалют и сейчас пытается наверстать упущенное, выбрав его в качестве "козла отпущения".
Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Киеве киберполиция задержала двух мошенников, укравших из банков 7 млн грн. Подозреваемые использовали поддельные банковские платежные карточки для расчетов через POS-терминалы, расположенные в торгово-развлекательных центрах.