Россия выдала в четверг, 19 мая, испанской стороне израильского бизнесмена Леонида Каплана, который обвиняется в отмывании денег криминального авторитета Захария Калашова по кличке Шакро-молодой.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в генпрокуратуре РФ.
Ранее 12 мая судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ признала законным решение об экстрадиции Каплана, подтвердив решение Мосгорсуда
Каплан с 2006 года находился в международном розыске по линии Интерпола и был задержан в Москве в мае 2010 года. По сведениям ФСБ, испанская сторона полагала, что Каплан является одной из наиболее одиозных фигур «в области борьбы с международной организованной преступности».
По версии следствия, в Испании мафиози создали преступное сообщество и отмывали «грязные деньги» — доходы «от игорного бизнеса, контрабанды наркотиков и оружия». Схему же, по которой шли финансовые потоки, по версии испанских властей, и разработал Леонид Каплан. Как предполагают правоохранители, преступные доходы отмывались путем вложение их в недвижимость через подставные компании на курорте Коста-дель-Соль, сообщает GZT.ru.
По данным ФСБ, Каплан в 1976 году эмигрировал из СССР в Израиль, позже получил гражданство США как Леон Ланн, а в 2003 году незаконно получил российский паспорт. В ФМС России после служебного разбирательства признали его документы выданными необоснованно и подлежащими изъятию. С середины 2009 года обвиняемый находился в России, скрываясь от правоохранительных органов РФ и Испании.
Напомним, в июне прошлого года испанский суд приговорил к семи с половиной годам тюрьмы лидера так называемой русской мафии Захария Калашова, который был признан виновным в легализации криминального капитала. На осужденного также наложен штраф в размере 20 миллионов евро.По материалам: РИА Новости, GZT.ru