Американский Сенат занялся раскрытием тайн вкладов граждан США в швейцарских банках. Как выяснилось, только в банке Credit Suisse для американцев было открыто 22 тысячи счетов. На них в общей сложности находилось до 12 миллиардов долларов. 95% этой суммы никогда не было заявлено налоговой службе США. В рамках федерального расследования на Капитолийский Холм были вызваны представители банка Credit Suisse. Им пришлось признать, что для того, чтобы не привлекать внимания правоохранительных органов к своим заморским клиентам, банк применял тактику скрытых депозитов. Известны случаи, когда наличные прятались в журнал и незаметно передавались сотрудникам банка за столиком в кафе. В другом случае, непоименованная американка нелегально провезла в Швейцарию депозит, в виде банкнот, спрятанных в чулок, обёрнутый вокруг тела под одеждой. В аэропорту Цюриха был даже открыт подпольный банковский офис, попасть в который можно было только через незаметный лифт, управляемый дистанционно. VIP-клиентам надо было только быстро подняться этажом выше, и деньги, кровно заработанные и сокрытые от Дяди Сэма, оказывались на счету в Швейцарии. Всего в уголовном деле фигугрируют 14 банков.
Рубрики