Как сообщается, в октябре прошлого года в Иране былиарестованы 39 человек по подозрению в причастности к банковским махинациям, приэтом общее число подследственных достигало 70 человек.
Следствие установило, что по поддельным документам мошенникиполучали кредиты в Bank Saderat — одном из ведущих финансовых институтов Ирана- с целью покупки активов, в том числе, государственных компаний, таких каккрупнейший производитель стали Khuzestan Steel Co.
Таким образом, по мнению следствия, было похищено 28 трлниранских риалов (около $2,3 млрд). В результате скандала, своих должностейлишились руководители ряда иранских банков, в том числе и Национального банкаИсламской республики.
«В настоящее время вынесено решение по некоторымподследственным… В ближайшее время подсудимые будут извещены об этом решении,в соответствии с которым, четверо из них приговорены к смертной казни», -сказал прокурор исламской республики Голямхосейна Мохсени-Эжжеи. При этом ондобавил, что другие участники дела получили различные тюремные сроки, вплоть допожизненного.
«Двое из подсудимых получили пожизненное заключение,остальные приговорены к различным тюремным срокам, вплоть до 25 лет лишениясвободы», — отметил прокурор.
По данным иранских СМИ, свои планы злоумышленники началиреализовывать еще в 2007 году, однако в Bank Saderat неладное заподозрили лишьв начале августа 2011 года. Следствие предполагает, что мошенникам помогалибанковские служащие.
Отметим, ранее судебные власти Ирана заявили, что всепричастные к банковской афере лица, невзирая на должность и звание, понесутнаказания, а похищенные средства будут возвращены в казну в полном объеме.
Напомним, бывший глава советадиректоров биржи Nasdaq был арестован поподозрению в мошенничестве с использованием ценных бумаг. На следующий деньпосле ареста Мадофф был отпущен под залог в $10 млн. По данным следствия,инвестиционная компания, носившая его имя, представляла собой «финансовуюпирамиду». Бернард Мадофф обвиняется в создании инвестиционного бизнеса,который привел к потере до $50 млрд.
Если факт аферы докажут, то онастанет самой крупной в истории финансового мира, а ееорганизатору грозит 20 лет тюрьмы и символический в масштабах аферы штраф $5 млн.