28.06.2012

Нацбанк: "Кредэксбанк" не причастен к отмыванию денег

Национальный банк Беларуси завершил внеплановую проверку "Кредэксбанка" по фактам, изложенным в заявлении министерства финансов США от 22 мая 2012 года в отношении данного банка. В результате специалисты главного банка страны не нашли доказательств того, что "Кредэксбанк" занимался отмыванием денег, в чем его обвиняло американское правительство.

"По результатам проверки установлено, что все упомянутые в заявлении минфина США финансовые операции клиентов-нерезидентов, осуществленные ЗАО "Кредэксбанк" в 2008-2010 годах, проводились через российские и западноевропейские банки с уведомлением в соответствии с действующим законодательством органов финансового мониторинга", - сообщили Телеграфу в НББ.

Не нашли фактического подтверждения и иные утверждения минфина США, содержащие обвинения ЗАО "Кредэксбанк" в возможной причастности к осуществлению "непрозрачных" финансовых операций, отмечается в сообщении Нацбанка.

При этом в ходе проведенной проверки было еще раз подтверждено, что Правила и процедуры внутреннего контроля в ЗАО "Кредэксбанк" по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности в основном соответствуют как требованиям законодательства Республики Беларусь, так и стандартам ФАТФ (FATF – Financial Action Task Force on Money Laundering – межправительственная организация, устанавливающая стандарты и разрабатывающая политику в области борьбы с "отмыванием" денег и финансированием терроризма), заявили в главном банке страны.

"Тем не менее, в целях минимизации рисков появления в дальнейшем в отношении белорусских банков информации, способной нанести существенный вред их деловой репутации, Национальный банк Республики Беларусь намерен инициировать подготовку проекта нормативного правового акта, дающего право белорусским банкам разрывать отношения с сомнительными клиентами, сотрудничество с которыми может привести к нежелательным последствиям", - отметили в Нацбанке.

Как ранее передавал Телеграф, казначейство США 22 мая внесло белорусский "Кредэксбанк" в секцию 311 Патриотического акта США как учреждение, которое вызывает "первоочередную обеспокоенность по поводу отмывания денег".

Белорусский "Кредэксбанк" официально заявил 23 мая о необоснованности суждений министерства финансов США в отношении проводимых банком операций и самой возможности небольшого белорусского банка выступать в роли "ключевого центра по глобальному отмыванию денег".

В Минске состоялось главное событие на рынке недвижимости Беларуси: объявлен старт премии REALT GOLDEN KEY 2015

Премия REALT GOLDEN KEY 2014 стала одним из самых ярких и волнующих событий прошлого года. Торжественная церемония награждения в "Президент-Отеле" явилась финальным аккордом огромной работы, проделанной организаторами и участниками Премии. 25 февраля на пресс-конференции в отеле "Ренессанс" портал Realt.by объявил о старте REALT GOLDEN KEY 2015.

Эксперт: залогом репутации любого конкурса является его объективность и прозрачность

Конкурс «Лучшие юридические департаменты Беларуси – 2014» идет полным ходом. Напомним, что это ежегодный добровольный конкурс юридических служб белорусских предприятий для выявления лучших в своих отраслях по определенным открытым и обоснованным критериям.

– Вот, у меня сосед миллионер, а ездит на "девятке".

– Даже так. Скромный?

– Нет, я просто в Беларуси живу.

Отношения Беларуси и Запада в свете минских переговоров по Украине

Удастся ли Беларуси улучшить отношения с Западом за счет украинского урегулирования?

  • Минские переговоры положительно повлияют на отношение к Беларуси со стороны Запада и приведут к отмене санкций 2 (2,5%)
  • Минские переговоры положительно повлияют на отношение к Беларуси, но все будет зависеть от реализации договоренностей 12 (15,2%)
  • Запад не изменит свою позицию и будет по-прежнему требовать от Беларуси выполнения всех своих озвученных ранее требований 65 (82,3%)